第二章“三大”事项的内容和范围
第四条重大决策事项的内容和范围< /p >
（一）公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项，公司重要经营决策等。
（二）公司年度生产经营计划、财务计划、预决算等重大生产经营管理事项。
（三）公司改制、合并、重组、破产或变更、入股、产权转让等重大资本经营管理事项。
（四）公司资产损失核销、资产处置（资产出售、借贷、租赁、充值等）、产权变更、利润分配及亏损追回、缴纳国家税费等重大资产（产权） ) 管理事项。
（五）重要管理规章制度的制定、修改和废止。
（六）公司内部部门设置、职能调整、绩效考核、薪酬分配、福利待遇、人员招聘和裁减等涉及员工切身利益的重大利益分配事项。
（七）公司职工年度考核及奖惩事项。
（八）公司重大安全质量事故和突发事件的调查处理情况。
（九）公司企业文化建设等重要事项。
（十）处理公司违纪人员。
（十一）公司请示、向上级汇报的重大事项。
（十二）其他涉及公司全局、方向、战略的重大事项。
（十三）公司应对重大突发事件的预案。
（十四）公司高级管理人员认为应当由公司决定的其他重要事项。
第五条重要人事任免事项的内容和范围
（一）在董事会职权范围内任免高级管理人员和部门负责人。
（二）对公司中层管理人员（含重大项目负责人）的考核、选拔、任免、调整、推荐、调动、奖惩。
（三）对公司专业技术人员和技能人员的考核、推荐、晋升、聘用、辞退、奖惩。
（四）向股东大会推荐董事会、监事会成员及行长、财务总监、财务负责人、审计部负责人。
（五）处置岗位人员或重要管理岗位人员的调整。
（六）公司高级管理人员认为应当决定的其他重要人事任免。
第六条重大项目安排的内容和范围
（一）公司对外投资、合资、合资、合资、合作项目。
（二）公司计划外追加工程费用或投资项目50万元以上。
（三）公司重大销售、采购合同签订、新产品开发、产品定价等项目。
（四）公司重大科研、安全等项目。
（五）公司高级管理人员认为应当决定的其他事项。
第七条大额资本运作事项的内容和范围
（一）利用外商投资融资贷款、担保、抵押等
（2）公司固定资产的整理、使用和管理情况及单次采购大宗物资超过10万元人民币的情况。
（三）公费支出1万元以上的资金使用情况。
（四）重大对外合同的审批和签订。
（五）未列入公司预算计划的资金使用，以项目核定数为准。
（6）公司重大支持、捐赠、赞助资金、赞助项目等
（7）公司科研经费、安全经费等专项资金使用情况.
（八）公司统一发放的奖金、津贴等。
9.公司动用其他大笔资金。
第三章“三大”事项决策程序
第八条“三大”事项决策方法
( 1）对“三重一大”事项的决策，应根据事项的具体内容和具体情况，选择讨论决定的方式。
(2)公司的主要决策方式包括董事会、总裁办公会等，具体内容见下表。
1、董事会：董事会主席由董事长、全体董事及公司管理人员参加，必要时，相关部门或项目负责人可列席会议，会议的主要职责是对公司整体重大决策行使决策权—— 2. 总统办公室会议：总统的办公会议由总裁、CEO或委托的其他成员主持。会议的主要职责是对公司日常管理中的重大事项（重大项目的安排、大额资金的使用和运作）按照程序行使决策权。
第九条“三大”事项决策规则
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（一）“三大”事项均应按规定程序进行决策。除重大突发事件或突发事件外，必须由高级管理人员以会议形式集体决定。以传阅会签、会议或个别征求意见等方式代替集体决策。
（二）“三重一大”事项决策前，高层管理人员要通过各种方式对相关问题进行充分审议，各部门要及时沟通协商方式，但做出的决定不得影响集体决策。
（三）对于涉及面广、实验性强的决策事项，应先在当地开展试点，再进行正式决策和实施。确认它是可行的。
第十条重大事项决策的操作程序
（一）有关部门根据管理人员的批示或工作需要，提出研究决定事项，或直接提出由高级管理人员。
（二）重大问题和课题明确后，分管领导要召集有关部门进行初步梳理，广泛深入开展调查研究，充分听取意见各方意见。论证、技术咨询、决策评价等与公司职工利益密切相关的事项，要实行公示制度，扩大职工参与，进一步征求意见和建议。
（三）根据决策事项的内容，准备会议材料，确定时间、地点、参会人员等。
第十一条决策前的操作程序关于重要人事任免的情况
（一）总裁办公会议审议、提名、任免、聘任、解聘管理人员。
（二）其他重要人员的任免，按照公司有关专业技术、管理人员、高技能人才的管理规定，在决策前进行操作。
（三）重要人员的任免，应当在召开高级管理人员决策会议前，征求其他有关部门或人员的意见。
第十二条重大项目安排决策前的操作程序
（一）由有关部门和分管部门提出。
（二）有关职能部门组织调研，开展论证论证。
（三）负责人可以结合有关部门的调研和可行性研究，提出具体意见。
（四）根据重大项目安排和决策的内容，准备会议材料，确定时间、地点、参会人员等。
第十三条决策前的操作程序关于大额资金使用情况
（一）有关部门提出年度（月）资金使用计划或预算外资金使用计划{使用意向、金额.
（二）主管管理人员负责审核资金使用情况并提出具体意见。
（3）根据招聘资金的使用意向和数额，准备会议材料，确定时间、地点、参会人员等。
（4）按照《征求意见稿》的规定公司大额资金使用项目需要招标的，必须履行招标程序。
（五）不得动用资金或拆散资金，不得故意规避集体决策或公开招标。
第十四条“三大”事项决策会议的要求
（一）“三大一大”事项的决策一般应有计划，避免临时动作。经会议讨论、表决后特意决定。遇有重大突发事件或突发事件来不及集体决策时，公司主要领导（董事长、总裁、执行总裁）可临时处置，并应向总裁办公会报告并说明情况，董事会依职权及时处理。
（二）参赛者必须严格执行回避制度。决策事项涉及参与者本人及其亲属的，应主动申请回避。
（三）严格遵守保密纪律，与会人员不得泄露未经正式公布的会议决定和需要保密的会议内容。
（四）会议决定应书面通知有关部门或单位。重要人员任免公告后，应当按照规定程序出具文件。涉及员工切身利益的决策，应及时传达给全体员工。
关于“三专一”建设内容和要求（“三专一”建设范围及工作流程）的介绍到此结束。
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